受“主播”指引嘗甜頭
于是加入交易群
2023年7月，在蘭州工作的陳女士無(wú)意中在網(wǎng)上看到一個(gè)所謂的“財(cái)經(jīng)主播”在介紹股票知識(shí)，這讓喜歡炒股的她非常感興趣。在這名主播的指導(dǎo)下，她先后購(gòu)買(mǎi)了兩只股票，并獲得了一點(diǎn)盈利，這讓她對(duì)這名主播產(chǎn)生了極大信任。于是，她又在主播的建議下，加入了一個(gè)期貨交易的群。
讓陳女士沒(méi)想到的是，當(dāng)自己下載了軟件，并在所謂“老師”的指導(dǎo)下進(jìn)行期貨交易的時(shí)候，結(jié)果只有一個(gè)，那就是一賠再賠。
受害人陳女士表示：總共可能進(jìn)去了八萬(wàn)多，后面出來(lái)了一點(diǎn)，可能就虧了三萬(wàn)多。
而在陳女士加入的微信群里，似乎只有她一個(gè)人在虧錢(qián)。種種可疑跡象，讓她開(kāi)始懷疑平臺(tái)的真實(shí)性，最終選擇了向警方報(bào)案。
而和陳女士一樣選擇報(bào)警的受害人并不在少數(shù)。2023年，蘭州警方陸續(xù)接到大量與這個(gè)交易平臺(tái)相關(guān)的報(bào)案，損失從幾萬(wàn)到上百萬(wàn)不等。為此，警方立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展全面調(diào)查。專(zhuān)案組對(duì)工商、稅務(wù)、銀行等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行縝密分析，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源手段篩查過(guò)濾，并對(duì)交易平臺(tái)軟件溯源解析。通過(guò)調(diào)取后臺(tái)超過(guò)3200G的海量數(shù)據(jù)，一個(gè)由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)組成的職業(yè)化犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
據(jù)警方介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙在蘭州開(kāi)設(shè)了一家商品交易有限公司，在沒(méi)有取得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，從一家信息技術(shù)公司購(gòu)買(mǎi)了軟件，搭建了一個(gè)虛假的期貨交易平臺(tái)。為了讓這個(gè)假交易平臺(tái)更有迷惑性，他們還通過(guò)其他渠道購(gòu)買(mǎi)了真實(shí)的期貨品種數(shù)據(jù)，并編寫(xiě)了運(yùn)算代碼對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行更改，從而形成了虛假期貨大盤(pán)數(shù)據(jù)K線(xiàn)圖和分時(shí)圖走勢(shì)。
引流團(tuán)伙冒充導(dǎo)師
“水軍”負(fù)責(zé)互動(dòng)點(diǎn)贊
搭建虛假期貨交易平臺(tái)只是詐騙活動(dòng)的第一步。據(jù)警方介紹，在這起案件中，大部分受害人是平時(shí)從事股票、期貨投資的愛(ài)好者，并不具備良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。那么，詐騙團(tuán)伙又是如何一步一步讓投資者遭受巨額損失的呢？
警方介紹，為了吸引投資者進(jìn)入虛假期貨交易平臺(tái)，這個(gè)詐騙團(tuán)伙和一些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣公司合作，讓一些所謂的“投資導(dǎo)師”在線(xiàn)分析股市和期貨市場(chǎng)走勢(shì)，團(tuán)伙內(nèi)部的“水軍”則在直播間內(nèi)互動(dòng)點(diǎn)贊，讓投資愛(ài)好者誤以為這些“導(dǎo)師”具有深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和好的投資平臺(tái)，并在“假導(dǎo)師”的指導(dǎo)下進(jìn)入虛假期貨的交易群，這個(gè)過(guò)程也被稱(chēng)為“吸粉引流”。
投資者進(jìn)群以后，這些“假導(dǎo)師”就會(huì)忽悠投資者下載虛假期貨交易平臺(tái)，進(jìn)行注冊(cè)投資，并在他們的誘導(dǎo)下購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)虛假的期貨產(chǎn)品。
蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張向陽(yáng)介紹：受害人進(jìn)來(lái)，先讓他少賺上一點(diǎn)點(diǎn)，少賺一點(diǎn)，投資者就會(huì)相互傳，這老師有多厲害，我們跟著老師做就能發(fā)財(cái)，就相信老師，最后就是小賺大賠。
很快，這些投資者的錢(qián)很快因?yàn)榭雌饋?lái)正常的虧損，通過(guò)虛假期貨交易平臺(tái)進(jìn)入了詐騙團(tuán)伙的手里。為了讓騙錢(qián)的速度更快，詐騙分子還在交易平臺(tái)上設(shè)置了強(qiáng)制平倉(cāng)線(xiàn)。強(qiáng)制平倉(cāng)是期貨市場(chǎng)中的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，觸發(fā)情形之一，就是客戶(hù)的交易保證金不足，而且沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足。為了讓受害人在交易平臺(tái)上快速虧損，進(jìn)而觸發(fā)強(qiáng)平線(xiàn)直接出局，詐騙團(tuán)伙還使用了加20倍“杠桿”的方式。
張向陽(yáng)表示：比如他這一萬(wàn)塊錢(qián)，它撬動(dòng)的是二十萬(wàn)塊錢(qián)。因?yàn)樗?jīng)不住幅度的波動(dòng)，一旦稍微往下波動(dòng)了2.5%，它可能是本金的一半，也就是五千塊錢(qián)就沒(méi)了，完了再把高額的手續(xù)費(fèi)再一扣掉，他最終損失出局了。如果你再想進(jìn)來(lái)，還要進(jìn)行加倉(cāng)。
高額的手續(xù)費(fèi)同樣也是詐騙團(tuán)伙快速“撈錢(qián)”的方式。據(jù)警方介紹，這個(gè)虛假期貨交易平臺(tái)雖然對(duì)外聲稱(chēng)是“萬(wàn)分之八”的手續(xù)費(fèi)，但事實(shí)并非如此。在收取手續(xù)費(fèi)時(shí)，同樣也要加“杠桿”。
蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)王哲表示：手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之八，你進(jìn)去一交易，它放大了二十倍，就是萬(wàn)分之一百六，這是單向的；如果你要賣(mài)出的話(huà)還要交萬(wàn)分之一百六的手續(xù)費(fèi)，這樣一進(jìn)一出，萬(wàn)分之三百二就沒(méi)了。在沒(méi)有盈虧的前提下，320元就沒(méi)了。如果要造成虧損的話(huà)，那損失會(huì)更大。
多維度打擊
斬?cái)喾欠ń?jīng)營(yíng)期貨鏈條
警方在調(diào)查中還了解到，除了假導(dǎo)師的惡意誘導(dǎo)、設(shè)置不公平的強(qiáng)制平倉(cāng)線(xiàn)、收取高額手續(xù)費(fèi)等方式，為了逼迫投資者快進(jìn)快出、頻繁交易，這個(gè)虛假期貨交易平臺(tái)還會(huì)收取延期費(fèi)，也就是說(shuō)，哪怕投資者不去操作，每天還會(huì)收取萬(wàn)分之一的費(fèi)用。為了盡快打掉這個(gè)詐騙團(tuán)伙，蘭州警方組織警力赴多地抓捕，目前已有上百名嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施。
2023年11月，蘭州警方組織300多名警力，組建9個(gè)抓捕組分別在蘭州、成都、洛陽(yáng)、北京、上海、福州、長(zhǎng)沙、南昌等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)犯罪窩點(diǎn)15處，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案電腦、硬盤(pán)220個(gè)、手機(jī)700余部，凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元，采取刑事強(qiáng)制措施96人，上網(wǎng)追逃6人。2023年12月4日，經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn)，這起案件成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，全國(guó)警方在公安部的統(tǒng)一指揮下，全方位、多維度開(kāi)展打擊。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，這個(gè)犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確。他們甚至設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的客服和投訴平臺(tái)，用各種方式掩蓋犯罪事實(shí)，而這也是許多受害者未能及時(shí)報(bào)案的主要原因。
目前，這起案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。警方提示，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)詐騙犯罪采取高壓打擊態(tài)勢(shì)，許多犯罪團(tuán)伙開(kāi)始轉(zhuǎn)向更具迷惑性、欺騙性的犯罪模式，以打法律“擦邊球”的形式誘騙受害者。因此，大家一定要擦亮眼睛，選擇正規(guī)的投資渠道進(jìn)行理財(cái)。
來(lái)源：央視新聞客戶(hù)端